21-22.10.2014



Итоги судебных заседаний по делу Шубина Г.В. 21-22 октября 2014 года

В эти дни по делу Шубина исследовались материалы уголовного дела: протоколы заседаний Совета директоров ОАО "Колэнергосбыт", опросные листы заочного голосования и другие документы. Были допрошены свидетели Старицын И.А., Ефремов А.В., Панов А.Н., Цымбал Н.А., Пудич Л.П. и Процко В.В.

Игорь Старицын ранее был собственником ООО "ЭлТех", затем в 2008 году к нему обратился хороший знакомый Комиссаров, который попросил через эту фирму осуществить крупную сделку (покупку «Колэнергосбыта»). Комиссаров представил его Шубину, сказал, что через его (Старицына) фирму будет проходить сделка. Некоторое время после сделки Старицын функционировал в качестве генерального директора в данной фирме, а потом по просьбе Комиссарова переоформил ее на кого-то, кого указал Комиссаров.

Свидетель Александр Ефремов дал в суде показания о реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО "Кольское карьерное управление" и управляемых им обществ «Гранит», «Норит» и т.д., а также карьеров, где добывали щебень. Со слов Ефремова, который состоял на должностях технического, а затем и генерального директора ООО "Кольское карьерное управление", потенциал у этого бизнеса был реальный. Предприятия действительно работали и производили щебень, осуществляли поставки продукции железнодорожным транспортом на всю Россию. На предприятиях работало около 100 человек до кризиса, а после осени 2008-го года штат сократился до 8-ми человек, так как  цена на производимую продукцию упала настолько, что ее невыгодно стало производить.
В тяжелые времена акционер (Стройкомплект) помогал займами. Деньгами из займов, в числе прочего, гасились долги перед рабочими по зарплате. Однако долги по налогам остались, и ИФНС инициировала банкротство.
По слухам все работники карьерного управления знали, что собственником бизнеса является Шубин. Однако генеральный директор Чернасов никогда не говорил, что указания о работе идут от Шубина.
Сотрудники Сбербанка каждый квартал инспектировали технику и здания организаций, так как эти объекты были в залоге. Пока он, Ефермов, работал, техника оставалась в целостности.

После этого по инициативе гособвинителей были оглашены показания Ефремова, данные им в ходе следствия. В тех показаниях Ефремов сообщил ряд фактов о деятельности Шубина, сославшись на Чернасова. На вопрос, подтверждает ли Еферемов те показания, он ответил: "Прошу данные на следствии показания не учитывать, как они были даны в состоянии сильного стресса из-за процесса моего развода. Мои истинные показания я дал в суде. Те показания - это слухи из курилки, не более того. Подтвердить их мне нечем." Также свидетель показал, что никаких фактов о противоправной деятельности Шубина, Хазова и Бородулина он не знает.

Далее  огласили показания свидетеля Илюшина И.В., который номинально являлся генеральным директором в ООО "Промэнергосервис" до тех пор, пока не узнал о смене генерального директора в данной организации на незнакомого ему гражданина Даскала.

На следующий день допрашивали сотрудников Сбербанка.
Свидетель Панов А.Н. рассказал, что знал о кредитах, полученных «Стройкомплектом». Нового ничего не сообщил, разве только уточнил, что залоговая стоимость домика Сороки, который был передан в обеспечение кредита Стройкомплекта на 285 миллионов рублей, была снижена примерно на 25% от рыночной стоимости, для того чтобы облегчить Банку процедуру возможного изъятия залога и компенсации своих потерь. И этого залогового обеспечения действительно было достаточно для компенсации ущерба Банка, в случае не возврата кредита.

Свидетели Цымбал Н.А., Пудич Л.П. и Процко В.В. в целом подтвердили сложившуюся картину вокруг получения кредитов «Стройкомплектом».
Процко добавил, что к нему лично Шубин обращался с просьбой в выдаче кредита один раз. И в этот раз Шубину было отказано, так как Банк не устроили условия.
Пудич как сотрудник ревизионного отдела Банка подтвердила достаточно частое выявление нарушения целевого порядка расходования денег (как это было у «Стройкомплекта» по кредиту в 150 миллионов рублей).

Наши партнеры:
Яндекс.Метрика
Все права защищены © Адвокатское бюро "Панфилов и партнеры", Мурманск. Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов необходима ссылка на  ресурс.