Стр. 1, 2, 3
Судебным следствием установлено следующее:
Ланда А.В., 23.11.2006 года был назначен на должность генерального директора ОАО «УК «Жилцентр», после чего работал в указанной должности с 1 декабря 2006 года до 8 июня 2009 года, когда его полномочия были прекращены решением совета директоров ОАО «УК Жилцентр».
В соответствии с Уставом ОАО «УК «Жилцентр», Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности с извлечением прибыли от оказания услуг по управлению многоквартирными домами, выполнения работ по 6служиванию и ремонту жилищного фонда всех форм собственности, а также
наполнения рынка товарами и услугами.
Являясь, в соответствии с П.18.1 Устава ОАО «УК «Жилцентр», 2008 года, единоличным исполнительным органом - генеральным директором, подотчетным Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, Ланда А.В. осуществлял руководство текущей деятельностью Общества.
Согласно п.18.4 Устава ОАО «УК «Жилцентр» подсудимый, без доверенности действовал от имени Общества, обеспечивал выполнения планов деятельности Общества необходимых для решения его задач; организовывал ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; распоряжался имуществом Общества, мог совершать любые сделки от имени Общества, выдавать доверенности, открывать в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества; издавать приказы, утверждать(принимать) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждать общую структуру Общества; осуществлять в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; решать иные вопросы текущей деятельности Общества.
При этом, в соответствии с п.18.17 Устава Общества Ланда А.В., при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен был действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. N 129-ФЗ Ланда А.В., как руководитель организации, являлся ответственным за организацию бухгалтерского учета в коммерческой организации, за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, а также распорядителем по использованию денежных средств предприятия в соответствии с п. 4.1 Учетной политики ОАО «УК «Жилцентр» на 2009 г., утвержденной приказом ОАО «УК «Жилцентр» N УП 2009 от 31.12.2008 г. «Об учетной политике на 2009 год для бухгалтерского и налогового учета».
Таким образом, Ланда А.В. в период с 1 декабря 2006 года по 8 июня 2009 года, являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функций в ОАО «УК «Жилцентр».
В указанный период ОАО «УК «Жилцентр» в лице генерального директора Ланды А.В. заключало с собственниками жилых помещений договоры управления многоквартирными домами, расположенными на территории Октябрьского административного округа г. Мурманска. С 1 августа 2008 года у ОАО «Управляющая компания Жилцентр» возникли обязательства, связанные с управлением многоквартирными домами на основании принятых общим собранием собственников помещений решений и на основании результатов открытого конкурса по заключению договоров управления многоквартирными домами.
1 июля 2008 года, между ОАО «УК «Жилцентр» (Принципал) и МУП «МРИВЦ», юридический адрес г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, дом 16 «а», (Агент) заключен агентский договор N 02-08, согласно условиям которого, Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала действия, связанные с оказанием Принципалом жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в том числе, учетное обслуживание, подготовка информации для расчета и начисления платы за ЖКУ, начисление платы за ЖКУ, обработка данных и распределение поступивших платежей (начисление платы за ЖКУ по каждому финансовому лицевому счету с разбивкой по видам услуг,  ежемесячное формирование платежных документов, обработка оплаченных квитанций и распределение платежей по финансовым лицевым счетам, ведение финансовых лицевых счетов, осуществление перерасчетов по начислению при изменении тарифов, количества/качества услуги или временном отсутствии пользователей услуг).
Во исполнение указанного агентского договора, Письмом от 22.07.2008 года. N 1159, ОАО «УК «Жилцентр» направило в МУП «МРИВЦ» информацию о необходимости включения в Единый платежный документ (ЕПД) включать  жилищно-коммунальные услуги: содержание и ремонт жилфонда, отопление,               подогрев воды, антенна, домофон.
Кроме того, ОАО «УК Жилцентр» за подписью генерального директора Ланда А.В. был направлен в ОАО «Мурманская ТЭЦ» пакет документов, для заключения договора теплоснабжения. Документы были рассмотрены и ОАО «Мурманская ТЭЦ», в свою очередь направило в ОАО «УК Жил центр» для подписания два экземпляра договора теплоснабжения № 2555 от 1 сентября 2008 года. После этого, между сторонами данного договора начались переговоры по устранению разногласий по условиям договора. Эти переговоры продолжались длительное время, в том числе и после увольнения подсудимого, договор был подписан только 1 августа 2010 года, при этом ОАО «Мурманская ТЭЦ» приняло условия договора, предложенные Ланда А.В.
ОАО «УК Жилцентр» был открыт расчетный счет 40702810641000109357 в Мурманском ОСБ 8627, на который с 1.08.2008 года поступали в оплату жилищно-коммунальных услуг денежные средства от населения, проживающего в многоквартирных домах Октябрьского административного округа г. Мурманска, находившихся в управлении ОАО «УК «Жилцентр».
КРГХ администрации города Мурманска продолжал оставаться абонентом и плательщиком теплоснабжения жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ОАО «УК «Жилцентр» по договору N 787 от 1.09.2006 года. В целях своевременной оплаты поставляемой ОАО «Мурманская ТЭЦ» тепловой энергии и горячей воды КРГХ администрации г. Мурманска направлял в адрес ОАО «УК «Жилцентр», распорядительные письма о необходимости перечисления на расчетный счет МУП «МРИВЦ» денежных средств, полученных от граждан, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в управлении ОАО «УК «Жилцентр», в качестве оплаты за отопление и горячее водоснабжение.
В связи с постоянно существовавшей задолженностью по платежам населения за услуги ЖКХ, денежные средства, поступающие в оплату услуги - содержание и ремонт жилищного фонда, были недостаточными для обеспечения уставной деятельности управляющей компании по поддержанию в надлежащем состоянии жилищного фонда находящегося в управлении ОАО «УК Жилцентр», а так же для выполнения дополнительной программы по ремонту и техническому обслуживанию. По этой причине, в период с 1.08.2008 года по 31.05.2009 года, Ланда А.В., как руководитель ОАО «УК «Жилцентр», осуществляя техническое обслуживание общего имущества находящихся в управлении ОАО «УК «Жилцентр» многоквартирных домов, действуя в интересах возглавляемого им предприятия, перечислял не полном объеме на расчетный счет МУП «МРИВЦ» 40702810141000103853 в Мурманском отделении № 8627 Сборбанка России, денежные средства, поступившие на счет ОАО «УК «Жилцентр» от населения по ЕПД в оплату услуг поставщику тепловой энергии ОАО «Мурманская ТЭЦ», а использовал указанные денежные средства на нужды ОАО «УК «Жилцентр» - в оплату услуг организаций по техническому содержанию и ремонту общего имущества находящихся в управлении ОАО «УК «Жилцентр» многоквартирных домов.
Так, за период с 1.08.2008 года по 31.05.2009 года на расчетный счет ОАО «УК «Жилцентр» N 40702810641000109357 в Мурманском ОСБ 8627, поступили денежные средства от населения за услугу «отопление и подогрев воды» в размере 468.004.589,4 руб., а переведено на счет МУП «МРИВЦ» для дальнейшего перечисления в ОАО «Мурманская ТЭЦ» 423.995.862,38 руб. Таким образом, задолженность ОАО «УК «Жилцентр» в части жилищно-коммунальной услуги отопление и подогрев воды составила на 1.06.2009 года, 44.008.727,02 руб.
Кроме того, Ланда А.В., в соответствии со своими полномочиями, перечислил по платежному поручению № 837 от 3.04.2009 года, на расчетный счет 000 «Маус-М» N 40702810600000000462, открытый в 000 НКО «Мурманский расчетный центр», в качестве 50% предоплаты по договору поставки терминалов по приему платежей денежные средства в сумме 2.600.000 рублей.
Кроме того, в период с 26.12.2008 года по 22.01.2009 года Ланда А.В. находясь в помещении ОАО «УК «Жилцентр», расположенного по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, дом 65, выполняя просьбу своего знакомого Сороки С.В. о краткосрочном займе последнему денежных средств для личных нужд, дал указание главному бухгалтеру ОАО «УК «Жилцентр» Обыденных М.В. о перечислении с расчетного счета N 40702810641000109357 ОАО «УК Жилцентра», открытого в Мурманском ОСБ N 8627, на личный расчетный счет Ланды А.В. N 40817810004450011247, открытый в ОАО «Альфа-банк», денежных средств в сумме 1.550.000,00 рублей с проведением в бухгалтерском учете по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами», якобы, для осуществления расчетов на производственные нужды предприятия.
Обыденных М.В., выполняя указание подсудимого, 22.01.2009 года, посредством системы «Клиент-Банк» направила в Мурманское ОСБ 8627 по электронным каналам связи платежное поручение N 140 от 22.01.2009 года о перечислении денежных средств в сумме 1.550.000,00 рублей с расчетного счета N 40702810641000109357 на личный расчетный счет Ланды А.В. N 340817810004450011247, открытый в ОАО «Альфа-банк». В этот же день Мурманским ОСБ 8627 денежные средства в указанной сумме были списаны с - расчетного счета ОАО «УК «Жилцентр» N 40702810641000109357 для зачисления на личный расчетный счет Ланды А.В. N 40817810004450011247 в ОАО «Альфа-банк», куда были зачислены 22.01.2009 года.
Далее, в соответствии с договоренностью между подсудимым и Сорокой С.В., 23.01.2009 года Ланда А.В. платежным поручением N 342, перевел денежные средства в сумме 1.550.000,00 рублей со своего личного счета N 40817810004450011247 в ОАО «Альфа-банк» на расчетный счет N 40802810600020000051, открытый в 000 КБ «Крокус-Банк» ип Серебренниковой В.А. На указанные денежные средства Сорокой С.В., в магазине «Zuki» расположенном в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Молю> по адресу: Московская область, г. Красногорск, 65 км МКАД, была при обретена шуба из меха соболя марки «Arqiriou», стоимостью 1.550.000,00 рублей.
В подтверждение виновности Ланды А.В. обвинением представлены следующие доказательства:
Представитель потерпевшего - Комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, Василенко Н.В., в судебном заседании показала, что, в силу 131- го Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на органы местного самоуправления возложена в том числе и обязанность по организации теплоснабжения населения. Уполномоченным лицом на решение данного вопроса являлся Комитет по развитию городского хозяйства в силу постановления Администрации г.Мурманска N2 690 от 25 июля 2005 года «О заключении договора с ресурсоснабжающими организациями». В соответствии с данным постановлением на Комитет была возложена обязанность по заключению договора ресурсоснабжения с теплоснабжающими организациями в том числе. По Октябрьскому административному округу был заключен договор снабжения N2 7/87 от 1 сентября 2006 года, по условиям которого Мурманская ТЭЦ поставляла в многоквартирные жилые дома тепловую энергию, а Комитет обязался принять и оплатить тепловую энергию. С принятием нового Жилищного Кодекса, обязанность предоставлять коммунальные услуги гражданам, в том числе услугу отопления, подогрева воды возложена на пришедшие на рынок управляющие компании, либо товарищества собственников жилья, в зависимости от выбранного способа управления. В городе появились управляющие компании, однако, в договоре теплоснабжения 7/87 существовало условие, что договор может быть расторгнут сторонами, либо прекратить свое действие только после того, как управляющая компания заключит договор теплоснабжения многоквартирного дома с Мурманской ТЭЦ. Таким образом, Комитет фактически оставался заложником добросовестности действий управляющих компаний до заключения последними договора по теплоснабжению. Договора теплоснабжения у УК «Жилцентр» не было, поэтому КРГХ оставался абонентом, по выставляемым Мурманской ТЭЦ счетам. Граждане, вносили плату за услуги отопления и подогрева воды на расчетный счет УК «Жилцентр», последняя, соответствующие денежные средства должна была возвратить в Комитет. Но УК «Жилцентр» этого не сделала, поэтому КРГХ обратился в арбитражный суд с иском к УК «Жилцентр» о взыскании неосновательного обогащения на сумму около 67 миллионов. КРГХ направлял информационные письма в адрес управляющей компании о необходимости перечислить суммы, которые управляющие компании получили от населения. Управляющая компания какие-то суммы в погашение этой задолженности перечисляла через МУП МРИВЦ, с которым у них был агентский договор. УК «Жилцентр» не был заключен договор теплоснабжения с МТЭЦ из-за разногласий по каким-то техническим вопросам, что было на руку Мурманской ТЭЦ, которой удобнее истребовать задолженность с администрации, то есть из бюджета, чем с коммерческой организации. В 2008 году была принята дополнительная адресная программа по ремонту подъездов, источник финансирования этой программы ей неизвестен.
Представитель потерпевшего УК «Жилцентр» Лукащук А.Н. в судебном заседании показал, что согласно сведений бухгалтерии, полный расчет по сумме полтора миллиона рублей был произведен Ландой 10 сентября 2010 года. Указанная сумма возвращалась постепенно. До 9 июня 2009 года было возвращено 750 тысяч рублей, и остаток в 726 тысяч 978 рублей 64 копейки был возвращен 10 сентября 2010 года. В связи с этим к Ланде управляющая компания претензий не имеет, так как денежные средства возвращены в полном объеме. Он предполагает, что в данном случае было нарушение определенного порядка бухгалтерского учета, каких-либо претензий организация УК «Жилцентр» к подсудимому не имеет. На какие цели брал деньги Ланда, представителю потерпевшего неизвестно. По факту перечисления 2 миллионов рублей за платежные терминалы, представитель потерпевшего полагает, что в данном случае имело место неисполнение одной из сторон своих обязательств по поставке платежных терминалов. Установка терминалов позволила бы избежать уплаты комиссий, это было бы существенной экономией денежных средств, потому что поступали платежи в месяц до ста миллионов, и 1 % от таких сумм - это существенная экономия. Между УК И КРГХ, 1 января 2007 года был заключен договор на содержание общего имущества и проведение ремонта. Задолженность около 100 миллионов действительно имеется, и это документально подтверждено. Данные денежные средства расходовались на проведение текущего ремонта, то есть Ланда действовал в интересах собственников помещений и в интересах общества, так как, проводя ремонт, он поднимал имидж организации в глазах собственников. По действующему законодательству, согласно Жилищного кодекса РФ, плата устанавливается по решению общего собрания собственников помещений, инициатором может быть собственник помещения, проживающий в данном доме, тариф устанавливается именно собственником, самостоятельно УК не может увеличить его. В данное время УК «Жилцентр» находится в стадии наблюдения по процедуре банкротства.
Представитель потерпевшего ОАО «УК «Жилцентр» Беляков Э.А., в ходе предварительного следствия (показания оглашены в порядке СТ.281 УПК РФ), Показал, что в  период с 01.12..2006 года по 8.06.2009 года генеральным директором ОАО «УК «Жилцентр» являлся Ланда А.В., который дал указания бухгалтеру Обыденных М.В. о переводе с расчетного счета предприятия денежных средств на личный счет в размере 1.550.000,00 рублей в под отчет для производственных нужд. Полученные денежные средства генеральный директор предприятия Ланда А.В. в последствии безналичным путем перевел на счет индивидуального предпринимателя в Г.Москве. В связи с этим генеральным директором Ландой А.В. была нарушена учетная политика предприятия и закон о бухгалтерском учете, а приобретенное меховое изделие не использовалось и не могло использоваться для нужд предприятия. В результате ОАО «УК «Жилцентр» был причинен ущерб на общую сумму 1.550.000,00 рублей. За полученные под отчет денежные средства Ланда А.В. отчитался не в полном объеме, в связи с чем руководством управляющей компании неоднократно направлялись уведомления по месту жительства Ланда А.В. с требованием вернуть подотчетные суммы, которые до настоящего времени, насколько ему известно, не возмещены (т.3 л.д.43-45);
В судебном заседании, Беляков Э.А. подтвердил оглашенные показания, при этом пояснил, что давал показания на основе тех документов, которые ему были представлены органами предварительного следствия. Следователь показал документы и попросил сделать вывод и он по этим документам сделал вывод. Впоследствии он обратился к бухгалтеру проверить информацию, которую получил от следователя, при этом установил, что расчет за полученные под отчет суммы подсудимым был произведен 10 сентября 2010 года. Он подтверждает, что денежные средства, которые выдаются под отчет, должны расходоваться в соответствии с учетной политикой предприятия и с соответствующими нормативными документами. Утверждение о том, что управляющая компания неоднократно направляла требования Ланде с просьбой погасить задолженность по деньгам, он, возможно сделал со слов следователя, сам он таких требований не видел и следователь не предоставлял ему каких-либо документов по этому поводу.
Свидетель Черепанова Т.В. в судебном заседании показала, что она является учредителем ОАО «УК Жилцентр», имеет 25% акций компании. Сама она в коммерческой деятельности не принимала участие, у нее по доверенности участвовал человек, только иногда была на некоторых собраниях. О каких-либо незаконных действиях руководителя УК «Жилцентр» Ланды А.В., она ничего не знает, ей никакого материального ущерба не причинили, она продолжает быть учредителем.
Свидетель Истомина С.Л., в судебном заседании, а так же в ходе предварительного следствия (показания оглашены в порядке ст.281 УПК РФ), показала, что она работает начальником отдела сбыта в ОАО «Мурманская ТЭЦ». Между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и Комитетом по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска был заключен договор теплоснабжения № 787 от 1 сентября 2006 года. В соответствии с заключенным договором ОАО «Мурманская ТЭЦ» через присоединенную сеть подавала тепловую энергию в многоквартирные дома г. Мурманска, в том числе и ЖИЛЫР, дома, собственники которых выбрали способ управления в лице управляющей компании ОАО «УК «Жилцентр». Согласно п. 9.1 договора теплоснабжения стороны распространили его действие начиная с 1 января 2006 года и до момента заключения ОАО «Мурманская ТЭЦ» договоров с иными организациями, осуществляющими эксплуатацию и обслуживание многоквартирных жилых домов на территории города Мурманска. Ей известно, что в адрес ОАО «Мурманска ТЭЦ» для заключения договора теплоснабжения ОАО «УК «Жилцентр» за подписью генерального директора Ланда А.В. был направлен пакет документов, который был рассмотрен, и ОАО «Мурманская ТЭЦ» в свою очередь направило в адрес ОАО «УК «Жилцентр» для подписания два экземпляра договора теплоснабжения N 2555 от 1.09.2008 года с, приложением. ОАО «УК «Жилцентр» был подписан договор теплоснабжения за N2 2555 от 1.09.2008 года с протоколом разногласий. ОАО «Мурманская ТЭЦ», рассмотрев представленный ОАО «УК «Жилцентр» протокол разногласий N  1  к договору теплоснабжения, посчитала возможным согласиться с рядом пунктов, предложенных ОАО «УК «Жилцентр», а в части принятия остальных пунктов в редакции ОАО «УК «Жилцентр» было отказано, в связи с чем был составлен протокол урегулирования разногласий к договору теплоснабжения N 2555 от 1.09.2008 года. Однако направленный протокол урегулирования разногласий к договору теплоснабжения N 2555 от 01.09.2008 ОАО «УК «Жилцентр» был возвращен в адрес ОАО «Мурманская ТЭЦ» без подписания его генеральным директором Ланда А.В. ОАО «Мурманская ТЭЦ» пояснило свою позицию относительно спорных пунктов договора и повторно направило в адрес ОАО «УК «Жилцентр» протокол урегулирования разногласий к договору теплоснабжения N 2555 от 01.09.2008, который снова ОАО «УК «Жилцентр» был возвращен без подписи. В соответствии с Гражданским кодексом РФ предусмотрено, что в случае, когда проект договора исходит от потребителя (абонента), то право на обращение в суд с разногласиями имеет лишь сторона потребитель, то есть ОАО «УК «Жилцентр», а не ОАО «Мурманская ТЭЦ», дЛЯ которой заключение указанного договора является обязательным. ОАО «УК «Жилцентр» было вправе обратиться в Арбитражный суд Мурманской области для урегулирования возникших разногласий по договору теплоснабжения N 2555 от 01.09.2008, однако обращения в суд со стороны ОАО «УК «Жилцентр» не последовало. «Мурманская ТЭЦ» предлагала УК «Жилцентр» передать им право обращения в арбитраж но в итоге такое соглашение достигнуто не было. В связи с тем, что возникшие разногласия между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «УК «Жилцентр» в лице генерального директора Ланда А.В. не были урегулированы, соглашение по существенным условиям договора сторонами не было достигнуто, то договор теплоснабжения N 2555 от 01.09.2008 считался не заключенным. В связи с тем, что между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и управляющей компанией не был заключен договор теплоснабжения, то поставку тепла в многоквартирные жилые дома, которые выбрали способ управления в Октябрьском административном округе г. Мурманска в виде управляющей компании «Жилцентр», осуществлялся на основании договора теплоснабжения N 787 от 01.09.2006, по которому абонентом выступал Комитет по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска. На сегодняшний день, начиная с 1.08.2010 года ОАО «Мурманская ТЭЦ» по заключенным с УК договорам взяла на себя расходы за оформление квитанций по коммунальным платежам и по банковской комиссии. Свидетель не может утверждать, что действия подсудимого по незаключению договора по теплоснабжению повлекли какие-то негативные последствия или финансовые издержки для «Мурманской ТЭЦ», поскольку действовал старый договор, счета выставлялись в КРГХ, с ними же вели и судебные разбирательства по задолженности. Вновь созданные управляющие компании были ещё «темными лошадками» и Мурманской ТЭЦ удобнее было работать с КРГХ. ДО настоящего времени существует задолженность перед ТЭЦ всех управляющих компаний, вопросы взыскания решаются в Арбитражном суде (т.3 Л.д. 65-67);
Свидетель Обыденных М.В., в судебном заседании, а так же в ходе предварительного следствия (показания оглашены в судебном заседании в порядке СТ.281 УПК РФ), показала, что она в ОАО «УК «Жилцентр» работала с 1 ноября 2007 года, в должности главного бухгалтера. Генеральным директором общества являлся Ланда А.В., с которым у неё был заключен трудовой договор. Она осуществляла ведение бухгалтерского учета, представление налоговой отчетности от имени ОАО «УК «Жилцентр». В июне 2007 года по её рекомендации Ланда А.В. взял на работу в ОАО «УК «Жилцентр» в качестве бухгалтера Шевченко Н.А. в связи с тем, что возрос объемы работы. Ланда А.В. как генеральный директор на основании У става общества имел право действовать от имени ОАО «УК «Жилцентр» без доверенности, представлять интересы Общества, распоряжаться имуществом, в том числе денежными средствами общества в пределах, установленных У ставом и действующим законодательством, утверждать штатное расписание общества, принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, открывать в банках расчетный, валютный и другие счета, заключать договоры, совершать сделки, применять меры поощрения и наказания к сотрудникам. Право подписи договоров за период работы Ланды А.В., кроме него, никому не принадлежало. ОАО «УК «Жилцентр» были открыты три расчетных рублевых счета в Мурманском ОСБ N 8627. Счет N 40702810141000109035 был открыт в декабре 2006 года, используется для перечисления денежных средств, полученных за оказанные до О 1.08.2008 услуги. На данный расчетный счет перечислялись денежные средства от МУП «МРИВЦ», поступившие от населения, для дальнейшей оплаты услуг подрядчиков, нанятых для обеспечения содержания и ремонта помещений, а также на данный расчетный счет перечислялись денежные средства по аренде помещений, которые сдавались в аренду ОАО «УК «Жилцентр» различным организациям. Расчетный счет N 4070281010841000409035 был открыт в мае 2007 года и использовался для перечисления подотчетных сумм на банковские карты подотчетным лицам. За период с начала января 2009 года и до момента увольнения Ланда А.В. на личную банковскую карточку последнего в Банке «Альфа-банк» по указанию Ланды А.В. были перечислены денежные средства сумме 1.500.000 рублей. Со слов Ланды Л.В., указанные деньги последний брал для расчета с поставщиками и подрядчиками. Отчетных документов, подтверждающих расходование данных денежных средств, Ланда А.В. не представил. После получения указанных денег Ландой А.В. осуществлял ось неоднократное оформление не соответствующих действительности документов о возврате указанных денежных средств от имени Ланды А.В. в кассу ОАО «УК «Жилцентр», а также о последующей выдаче денежных средств под отчет из кассы ОАО «УК «Жилцентр» Ланде А.В. При этом каждый раз оформлялся приходный ордер, авансовый отчет, а также расходный кассовый ордер о выдаче денег. До своего увольнения, Ланда А.В. перечислил на счет ОАО «УК «Жилцентр» денежные средства несколькими платежами в общей сумме около 800.000 рублей с основанием платежа «возврат подотчетных сумм». В 2010 году Ланда А.В. внес в кассу предприятия ОАО «УК «Жилцентр» оставшуюся сумму 726.978,64 копейки.
Расчетный счет 40702810341000109357 был открыт 14.07.2008 для поступления денежных средств от населения с 1.08.2008 года за все предоставляемые услуги, кроме газоснабжения и водоснабжения. С данного расчетного счета денежные средства перечислялись в МУП «МРИВЦ» в качестве оплаты за теплоснабжение и отопление на основании письма КРГХ администрации города Мурманска, а также подрядчикам и поставщикам. Коммерческая деятельность ОАО «УК «Жилцентр» осуществлялась путем оказания услуг населению по организации обслуживания и содержания жилых помещений. На основании установленных тарифов жильцами домов осуществлялась оплата за оказанные услуги. Оплата осуществляется на основании единых платежных документов, которые рассчитываются и оформляются МУП «МРИВЦ». Денежные средства, оплаченные жильцами домов до 1.08.2008 года, поступали на счет МУП «МРИВЦ», а затем перечислялись поставщикам услуг, часть денег, оплаченных за содержание и ремонт помещения, от МУП «МРИВЦ» перечислялась на расчетный счет «УК «Жилцентр» N 4070281010841000409035. После 01.08.2008 года по домам, по которым был выбран жильцами способ управления управляющей компанией, денежные средства, оплаченные населением, поступали на счета ОАО «УК «Жилцентр» 40702810341000109356 и 40702810341000109357, а по домам, не выбравшим способ управления, в старом порядке на счет N 4070281010841000409035. Затем из денежных средств, поступивших на счета ОАО «УК «Жилцентр», осуществлялась оплата по решению генерального директора поставщикам услуг. Денежные средства за услуги по подогреву воды и отоплению оплачивались по домам, не выбравшим способ управления, через МУП «МРИВЦ». Ежедневно МУП «МРИВЦ» присылало в электронном виде сведения о поступивших платежах за услугу «подогрев воды и отопление», а также сведения по задолженности ОАО «УК «Жил центр» по данной услуге по домам, которые выбрали способ управления. Сведения присылались по состоянию примерно на 14 дней до даты письма, связано это с необходимостью обработки информации. На основании данных сведений, а также на основании выписок по счетам ОАО «УК «Жилцентр» ежедневно Ланда А.В. принимал решения о суммах и получателях платежа. Затем данные платежи осуществлялись, как правило, Шевченко Н.А. с использованием системы «Банк-Клиент». На следующий день Ланда А.В. контролировал перечисления за предыдущий день и давал новые указания. Кроме денежных средств, перечислявшихся в МУП «МРИВЦ», деньги также перечисляЛИСЬ другим поставщикам услуг, а именно «ЖЭУ», «Заполярье-Сервис», «Аракс» и другим организациям за содержание и текущий ремонт жилищного фонда, «ОРКОинвест» за вывоз мусора, в организацию по обслуживанию лифтов, в организацию по обслуживанию газовых сетей. После того, как Нагорнова Л.Н. стала исполнять обязанности генерального директора, по её инициативе была проведена сверка с МУП «МРИВЦ» по платежам по услуге «подогрев воды и отопление». В результате сверки было установлено, что задолженность ОАО «УК «Жилцентр» перед КРГХ администрации города Мурманска составила около 68.000.000 рублей. В период образования данной задолженности руководил ОАО «УК «Жилцентр» Ланда А.В. Причины образования задолженности ей неизвестны, решения о перечислении денег принимал Ланда А.В.
Примерно в середине 2009 года Ланда А.В. принес ей договор, заключенный с ООО «Маус-М» на поставку терминалов по приему платежей. Ланда А.В. пояснил, что в дальнейшем с использованием данных терминалов он планировал организовать получение платежей от населения. Согласно устного указания Ланды А.В. на счет ООО «Маус-М» было перечислено 2.600.000,00 рублей со счета ОАО «УК «Жилцентр». В дальнейшем поставка терминалов осуществлена не была, по какой причине, она не знает. Данные об указанной организации и ее руководителе ей неизвестны (т. 3 л.д. 68-74, 78-81, 91-93, 97-99);
Свидетель Шевченко Н.А., в судебном заседании, а так же в ходе предварительного следствия показала, что в июне 2007 года, она работала в должности бухгалтера ОАО «УК «Жилцентр». В её обязанности входило оформление первичных бухгалтерских документов, ведение учета в программе «1С», осуществление работы с программой «Банк-Клиент». У ОАО «УК «Жилцентр» был нулевой лимит кассы, деньги в офисе организации не хранились, все денежные средства перечислялись безналичным путем на расчетные счета контрагентов, а также на банковские карточки сотрудников ОАО «УК «Жилцентр». Ланда А.В. являлся генеральным директором, выполнял руководящие функции в ОАО «УК «Жилцентр», распоряжался денежными средствами, организовывал работу. Указания о перечислении денежных средств с расчетных счетов ОАО «УК «Жилцентр» она получала от Ланды А.В. ДЛЯ перечислении денег Ланда А.В. представлял ей договоры, в которых имелись реквизиты контрагентов. Она осуществляла с помощью программы «БанкКлиент» перечисление денежных средств. По денежным средствам, выданным Ланде А.В. под отчёт, были приходные и расходные ордера и авансовые отчеты, данные документы она подписывала по указанию Обыденных М.В., хотя фактически денежные средства в кассу не вносились и из кассы не выдавались. Данные документы оформлялись в связи С тем, что за выданные денежные средства Ланда А.В. не отчитывался надлежащим образом и другую сумму, согласно действующего законодательства, получить не имел права. Таким образом, оформлялся, якобы, возврат денег от Ланды Л.13. из под отчета и вновь оформлялась, якобы, выдача денежных средств Ланда А.В.
Примерно весной 2009 года Ланда А.В. принес ей оригинал договора, заключенного ОАО «Жилцентр» с 000 «Маус-М» на поставку в адрес ОАО «УК «Жилцентр» терминалов по приему платежей. На договоре имелись подписи Ланды А.В. и руководителя данной организации, а также имелись оттиски печатей ОАО «УК «Жилцентр» и 000 «Маус-М», Договор был на двух листах. Ланда А.В. дал указание перечислить 2.600.000,00 рублей на расчетный счет данной организации в качестве предоплаты. Она перечислила 2.600.000,00 рублей на расчетный счет 000 «Маус- М» в этот же день. Были ли условия договора выполнены в дальнейшем, ей неизвестно (т.3 л.д.102-107);
Свидетель Сорока С.В., показания которого, данные в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании в порядке СТ.281 УПК РФ, показал, что с Ландой А.В. он знаком не менее 10 лет, поддерживает дружеские отношения. Примерно в январе 2009 года он попросил у Ланды А.В. деньги в долг и тот по его просьбе перечислил деньги в сумме 1.550.000 рублей на счет ИП Серебренниковой В.А. Ему неизвестно, за счет каких денежных средств Ланда А.В. осуществил перечисление указанной суммы. В дальнейшем, через несколько месяцев, данные деньги он вернул Ланде А.В. наличным платежом. Проценты за пользование данными деньгами он Ланде А.В. не выплачивал. На вопросы, касающиеся приобретения им шубы у ИП Серебренниковой В.А., свидетель отвечать отказался, сославшись на положения СТ. 51 Конституции РФ (т. 3 Л.Д. 170-184);
Свидетель Попова И.В., в судебном заседании, показала, что в ОАО «УК «Жилцентр» она работала в период с марта 2007 года по 01.09.2009 года в должности инженера. По финансовым вопросам деятельности организации она пояснить ничего не может. По рекомендации администрации города Мурманска в лице КРГХ, была принята адресная программа текущего ремонта жилья на 2008 год ими же эта программа утверждалась, перечень объектов, подлежащих ремонту согласовывался с Комитетом по развитию городского хозяйства и Управлением Октябрьского округа. О выполнении программы так же отчитывались перед КРГХ, составлялись акты приёмки работ, с участием представителей Комитета по развитию городского хозяйства и управления округа, они в акте расписывались, проверяли, в каком объеме выполнены работы.
В адресной программе было порядка 200 подъездов, это очень много, и она понимает, что было какое-то дополнительное финансирование, откуда финансировались работы свидетель не может сказать. Она не усматривает никакого вреда управляющей компании в действиях Ланды.
Обвинением  представлены исследованные в судебном заседании письменные доказательства:
- протокол устного заявления Нагорновой Л.Н. о г 11 августа 2009 года (т.1 л.д.108-109);
- счет N 105 от 2 апреля 2009 года (т.1 л.д.125);
- договор поставки N 1109 I-П1(т.l л.д.126-128);
- письмо администрации г.Мурманска в прокуратуру Мурманской области (т.2 л.д.50-51);
- письмо УК «Жилцентр» от начальника УВД по Мурманской области (т.2 л.д.116-117);
- выписка из приказа от 6 мая 2010 года (т.2 л.д.129);
- претензия УК «Жилцентр» в адрес Ланды А.В. (т.2 л.д.l31);
- копии заказных писем и уведомлений о направлении претензии ( Т.2 л.д.l32-136);
- копия решения Арбитражного суда Мурманской области N А42- 1846/2010 от 22.09.2010 года согласно которого с ОАО «УК Жилцентр» взыскана в пользу КРГХ администрации г. Мурманска денежные суммы, поступившие от населения по единым платежным документам в счет оплаты отопления и горячего водоснабжения т.3 л.д.19-24);
- копия решения Арбитражного суда Мурманской области N А42-6705/2008 от 14.07.2010 года, которым с КРГХ администрации г. Мурманска в пользу ОАО «МТЭЦ» взыскана задолженность по оплате тепловой энергии в сумме 27.066.377, 05 копеек( т.3 л.д.25-33)
- протокол обыска в жилище Ланда А.В. по адресу: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 97/3, кв. 25, в ходе которого были обнаружены и изъяты документы:
- приказ N 2 от 01.12.2006 по личному составу ОАО «УК «Жилцентр» о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета и отчетности ОАО «УК «Жилцентр» на Ланда А.В.;
- приказ (распоряжение) от 01.12.2006 о приеме работника Ланда А.В. на работу в ОАО «Жилцентр» на должность генерального директора;
- приказ N 1 по личному составу ОАО «УК «Жилцентр» от 01.12.2006 о возложении обязанностей генерального директора ОАО «УК «Жилцентр» на Ланду А.В.;
- трудовой договор N 01 от 01.12.2006 между ОАО «УК «Жилцентр» и гражданином Ланда А.В. об исполнении последним возложенных обязанностей по руководству текущей деятельностью ОАО «УК «Жилцентр»;
- разовое поручение N 342 от 23.01.2009 о перечислении 1.550.000 рублей с личного счета Ланда А.В. NQ 40817810004450011247, открытого в ОАО «Альфабанка», на расчетный счет N 40802810600020000051 Серебренниковой В.А., открытый в ООО «Крокус-Банк»;
- платежное поручение N 342 от 23.01.2009 года о перечислении 1.550.000 рублей с личного счета Ланда А.В. NQ 40817810004450011247, открытого в ОАО «Альфа-банка», на расчетный счет N 40802810600020000051 Серебренниковой В.А., открытый в ООО «Крокус-Банк», по счету N 4 от 26.12.2008 года;
- копия счета ИП Серебрянниковой В.А. N 4 от 26.12.2008 об оплате по договору суммы в размере 1.550.000 рублей (т.6 л.д. 7-51);
- протокол выемки в ИФНС РФ по г. Мурманску рсгистрационного дела № 1065190102878 ОАО «УК «Жилцентр», инн 5190159564, и сведений об открытых (закрытых) счетах ОАО «УК «Жилцентр» в кредитных организациях (т.6 Л.д. 72-73, 77-78);
- сведения об открытый счетах организации(т.6 л.д.85);
- копия регистрационного дела ОАО «УК Жилцентр»(т.6 л.д.86-208);
- протокол выемки от 22.12.2009 года(т.6 л.д.209-210);
- протокол осмотра предметов от 24.12.2009 года(т.6 л.д.211-212);
- протокол выемки от 10.12.2009 года(т.6 л.д.227-230);
- протокол осмотра предметов от 16.12.2009 года(т.6 л.д.231-233);
- протокол выемки от 22.12.2009 года(т.6 л.д.240-241);
- протокол осмотра предметов от 23.12.2009 года(т.6 л.д.242-243);
- протокол обыска от 28.08.2009 года, в ходе которого в помещении «УК «Жилцентр» были обнаружены и изъяты:
- копия приказа N 42 от 01.11.2007 о приеме на работу в ОАО «УК «Жилцентр» Обыденных М.В.;
- копия приказа УП-2008 года от 31.12.2006 «Об учетной политике на 2008 год для бухгалтерского и налогового учета, согласно которого в разделе № 4 «Учета расчетов» в связи с тем, что договоры на подачу тепловой энергии заключены теплоснабжающими предприятия с комитетом по развитию городского хозяйства, денежные средства, поступающие от населения в оплату отопления и горячего водоснабжения (Кредит счет 76.2. Население ЖКУ), необходимо перечислять в МУП «МРИВЦ» (основание письмо КРГХ N2 23-03- 22/4372 от 16.07.2008);
- копия Устава ОАО «УК «Жилцентр»
- должностная инструкция генерального директора ОАО «УК «Жилцентр», согласно которой генеральный директор руководит Обществом в соответствии с действующим законодательством, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности;
- папка «Мурманская ТЭЦ», в которой имеются сведения о заключении договора N2 2555 теплоснабжения от 01.09.2008 года;
- папка сводные ведомости МУП «МРИВЦ» по теплу и домофонам, содержащая сведения о поступивших платежах населения в оплату за тепло и подогрев воды и суммах, перечисленных ОАО «УК «Жилцентр» на расчетный счет МУП «МРИВЦ» с августа 2008 года по май 2009 года, задолженность составляет 44.008.727,02 руб.,
- сводные ведомости начисления по предоставленным услугам ОАО «УК «Жилцентр» и сумм, поступивших в оплату предоставленных услуг ОАО «УК «Жилцентр» за период с июля 2008 года по май 2009 года,
- письмо председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска В.А. Доцник в адрес генерального директора ОАО «УК «Жилцентр» об исключении с 01.09.2008 из договора теплоснабжения N2 787 (ОЛО «Мурманская ТЭЦ») жилых домов согласно приложению в связи с выбором жильцами указанных домов ОАО «УК «Жилцентр» в качестве управляющей компании,
- список ДОМОВ, выбравших способ управления управляющая компания ОАО «УК «Жилцентр»,
- информация по перечислению денежных средств в части домов, выбравших способ управления за 2008 года ОАО УК Жилцентр»,
- папка авансовые отчеты с 1 по 4 квартал 2009 года(т.7 л.д.4-11, 12-42);
- сводная ведомость начисления по представленным услугам за май 2009 года (т.8 л.д.130-136);
- сводные ведомости за май 2009 года о начислении по представленным услугам по содержанию и ремонту(т.8 л.д.140-145);
- сведения по суммам, перечисленным МРИВЦ с 01 по 31 мая 2009 года (т.8 л.д.146-147);
- сводные ведомости за апрель 2009 года по отоплению и подогреву воды (т.8 л.д.148-154);
- сведения о суммах, перечисленных в МРИВЦ с 01.ПО 30 апреля 2009 года (т.8 л.д.170-176);
- сводные ведомости за март 2009 года по отоплению и подогреву воды (т.8 л.д.177-183);
- сведения о суммах, перечисленных в МРИВЦ с О 1.ПО 31 марта 2009 года (т.8 л.д.206-207);
- сводные ведомости начисления по услугам отопления и подогрева воды за февраль 2009 года (т.8 л.д.220-226);
- сведения о суммах, перечисленных МРИВЦ с О 1 по 28 февраля 2009 года (т.8 л.д.237);
- сводные ведомости за январь 2009 года о начислении и поступивших денежных средств за отопление (т.8 л.д.238-244);
- сведения о суммах, перечисленных МРИВЦ с 1 по 31 января 2009 года (т.8 л.д.261);
- информация по начислению денежных средств за 2008 год (т.9 л.д.8-11);
- сводные ведомости за декабрь 2008 года (т.9 л.д.12-17);
- сведения о суммах, перечисленных МРИВЦ с 1 по 31 декабря 2008 года (т.9 л.д.25);
- сводные ведомости о начислениях и поступивших денежных средств за отопление и подогрев воды (т.9 л.д.26-30);
- сведения о суммах, перечисленных МРИВЦ с 01 по 30 ноября 2008
Года (т.9 л.д.39);
- сводные ведомости за октябрь 2008 года (т.9 л.д.40-44);
- сводные ведомости за сентябрь 2008 года (т.9 л.д.64-69);
- сведения о суммах, перечисленных МРИВЦ с 01 по 30 сентября 2008 года (т.9 л.д.79);
- сведения о суммах, перечисленных МРИВЦ с 01 по 31 августа 2008 года (т.9 тт.д.80); 
- сводная ведомость начисления и поступивших сумм за отопление за август 2008 года (т.9 л.д.89-91);
- оборотно-сальдовая ведомость с 01.01.2009 года по 30.11.2009 года (т.10 л.д.55);
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.2 (т.10 л.д.72-76);
- оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.1 за 2009 год (т.10 л.д.177- 189);
- протокол выемки в помещении ОАО «УК «Жил центр» предметов и документов:
- оборотно-сальдовой ведомости по счету 71.1 сотрудника ОАО «УК «Жилцентр» Ланда А.В. за период с 01.01.2009 по 30.11.2009, из которой следует, что сальдо на конец периода по дебету Ланды А.В. составляет 726.978,64 руб.,
- карточки счета 71.1 за период с 01.01.2009 по 30.11.2009 ОАО «УК «Жилцентр», о перечислении под отчет Ланде А.В. для зачисления на лицевой счет 1.550.000,00 руб.,
- карточки счета 76.5 за период с 01.01.2009 по 30.11.2009 о перечислении в МУП «МРИВЦ» поступивших платежей населения за отопление и подогрев воды и содержание и ремонт жилого фонда,
- оборотно-сальдовых ведомостей по счету 76.5 (контрагенты, Договоры, виды работ) за период с 01.01.2009 по 30.11.2009 о движении денежных средств на содержание и ремонт жилого фонда,
- карточки счета 76.5 за 2008 год о перечислении в МУП «МPИВЦ» поступивших платежей населения за отопление и подогрев воды и содержание и ремонт жилого фонда,
- карточки счета N 76.8 за период времени с 01.01.2009 по 30.11.2009 о движении денежных средств на содержание жилого фонда, собственники которого выбрали способ управления (т.12 л.д.7-9,13-17);
- протокол выемки в помещении ОАО «УК «Жилцентр» документов:
- рабочего плана счетов «УК «Жилцентр»,
- копии агентского договора N 02-08 от 01.07.2008 между МУП «МPИВЦ» и
ОАО «УК «Жилцентр», по условиям которого МУП «МPИВЦ» оказывает ОАО «УК «Жилцентр» услуги учетного обслуживания, подготовки информации для расчета и начисления платы за ЖКУ, начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, обработки данных и распределения поступивших платежей, формирования выходных форм, ведения архивов и хранения платежных документов,
- копии договора N 7-У/Лг от 10.01.2007 между МУП «МPИВЦ» и ОАО «УК «Жилцентр», по условиям которого МУП «МPИВЦ» оказывает ОАО «УК «Жилцентр» услуги по приему населения и документов для начисления льгот, формированию и корректировке базы данных, начислению льгот, формированию выходных форм,
- копии договора N 7-У на биллинговые услуги от 19.12.2006 (т.24 л.д.4-8);
- протокол выемки в помещении ОАО «УК «Жилцентр» документов:
- копии приказа, о перечислении денежных средств, поступающие в оплату за  горячее водоснабжение, согласно письма КРГХ N 23-03-22/4372 от 16.07.2008 перечисляются в МУП «МРИВЦ» по сводным ведомостям, предоставленным по электронной почте в адрес ОАО «УК «Жилцентр»,
- журнала-ордера по счету 71.1, согласно которого по карточке счета Ланды А.В. 22.01.2009, в графе дебет, указана сумма 1.550.000,00 руб., основания авансовый отчет (т.24 л.д.60-61, 64-72);
- протокол выемки в помещении 000 «Крокус-Банк», документов:
- выписки по счету ИП Серебренниковой В.А. N2 40802810600020000051, о поступлении с расчетного счета 40817810004450011247, принадлежащего Ланде А.В., на расчетный счет 40802810600020000051 ип Серебренниковой В.А. денежных средств в сумме 1.550.000,00 рублей;
- копии платежного поручения N 342 от 23.01.2009 о перечислении на расчетный счет 40802810600020000051 ш1 Серебренниковой В.А. денежных средств в сумме 1.550.000,00 руб.(т.24 л.д.263-264);
- акта сверки поступивших платежей населения и перечисленных ОАО «УК «Жилцентр» на расчетный счет МУП «МРИВЦ» с 01.07.2008 года по 08.06.2009 года, согласно которого, задолженность ОАО «УК «Жилцентр» в части отопления и подогрева воды перед МУП «МРИВЦ» на 31.05.2009 составляет 44.008.727,02 руб. (т.24 л.д.261-262 ,286);
- протокол выемки в помещении инспекции ФНС РФ N2 9 по Г.Москве регистрационного дела 000 Маус-М», ИНН 7709659050, налоговая и бухгалтерская отчетность 000 «Маус-М»(т. 25 Л.д. 13-17);
- копия решения N2 1 об утверждении общества М-Маус(т.25 л.д.24-25);
- заявление о государственной регистрации(т.25 Л.д. 26-28);
- сведения об учредителях юридического лица(т.25 Л.д. 29);
- сведения о лице имеющем право действовать без доверенности гг.Зб л.д.30);
- сведения о видах экономической деятельности фирмы М-Маус(т.25 л.д.31);
- расписка в получении Документов(т.25 л.д.33);
- сводная опись документов регистрационного дела(т.25 л.д.34);
- решение о государственной регистрации фирмы М-Маус(т.25 л.д.35);
- копия устава фирмы М-Маус (т.25 л.д.36-43);
- выписка из ЕГРЮЛ на М-Маус (т.25 Л.д. 44-48);
- бухгалтерские балансы на М-Маус (т.25 Л.д. 48-73);
- налоговые декларации на «М-Маус» (т.25 Л.д. 76-308);
- протокол выемки в помещении ООО НКО «Мурманский расчетный центр», документов по расчетному счету ООО «Маус-М»: корешок сообщения банка об открытии банковского счета ООО «Маус-М» в НКО «Мурманский расчетный центр», карточка с образцами подписей Алабушева А.А, генерального директора 000 «Маус-М», заявление на закрытие счета от имени Алабушева А.А., опись документов, сертификат открытого ключа ЭЦП клиента от 22.01.2007, договор на облуживание клиента кредитной организации N2 241 от 25.01.2007 и приложение N2 1 к договору между НКО и 000 «Маус-М» в лице генерального директора Алабушева А.А., информационное письмо налогового органа о полученз сообщения банка (открытие счета), сообщение банка о закрытии счета, заявление на открытие счета в НКО от имени Алабушева А.А., договор банковского счета . 407/462 от 24.01.2007, копия Устава ООО «МАУС-М», решение №1 ООО «Маус-М» об учреждении и создания общества, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Маус-М», копия свидетельства о постановке на учет юридического лица ООО «Маус-М» в налоговом органе: приказ № 2 000 «Маус-М» о возложении обязанности по ведению бухгалтерской отчетности на Алабушева А.А., копия паспорта Алабушева А.А., копия выписки из ЕГРЮЛ, информационное письмо об учете ООО «Маус- М» в статреестре Росстата (т.26 л.д. 11-14);
- протокол выемки в помещении ООО НКО «Мурманский расчетный центр», чеков на снятие денежной наличности с расчетного счета N 40702810600000000462 000 «Маус-М» и распечатки движения денежных средств по счету ООО «Маус-М» за период с 2007 г. по 2009 г. (т.26 л.д.15-18);
- распечатка движения денежных средств по счету ООО «Маус-М» за период с 2007 г. по 2009 г., согласно которой платежным поручением N 837 от 3.04.2009 на расчетный счет .N 40702810600000000462 000 «Маус-М» от ОАО «УК «Жилцентр» по договору N 1/О9-П от 01.04.2009 за приобретение платежных терминалов поступили денежные средства в сумме 2.600.000,00 руб. (т.26 л.д.60- 62);
- сведения «МегаФон» о сим-карте, зарегистрированной на Ланду А.В. (т.27 л.д.5);
- сведения, «МегаФон» о наличии сим-карты зарегистрированной на Сороку С.В. (т.27 л.д.18);
- сведения, «Би-Лайн» о наличии сим-карты, зарегистрированной на Сороку С.В. (Т.27 л.д.22);
- протокол выемки в помещении офиса Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон», сведений по абонентским номерам 8-921-1589358, 8-921-1692426 (т. 27 Л.д. 55-57);
- протокол выемки в помещении офиса Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон», сведений по абонентским номерам 8-921-1563333, 8-921-7246164 (т.28 Л.д. 13-14);
- протокол выемки в помещении офиса ООО «Флекслайн-Н», сведений о входящих-исходящих телефонных звонках за период с 18.01.2007 по 31.05.2010 по абонентскому номеру 495-9830438(т.30 л.д.l64-165);
- протокол выемки в помещении офиса ОАО «Мегафон», трафика входящихисходящих телефонных соединений абонентского номера 8-926-1720095 на имя Бондарь А.Н. за период с 01.12.2006 по 14.05.2010(т.30 л.д.214-216);
- протокол выемки в помещении ОАО «Вымпелком» информации о входящих-исходящих соединениях абонентского номера 9091578795; 9060263660 (т.31 л.д.134-135);
- заключение эксперта, согласно которого установлено, что за период с 1.08.2008 года по 31.05.2009 года МУП «МРИВЦ»:
начислены услуги за отопление и подогрев воды населению и юридическим лицам, по домам, находившимся в  управлении УК «Жилцентр», в общей сумме 636.614.015,64 рублей,
- поступила оплата за предоставленные услуги за отопление и подогрев воды от населения и юридических лиц, по домам, находившимся в управлении УК «Жилцентр», в общей сумме 468.003.460,59 рублей,
- разница между суммой начисленных услуг за отопление и подогрев воды и поступившей в оплату указанных услуг, по домам, находившимся в управлении УК «Жилцентр» за период с 01.08.2008 года по 31.05.2008 года. составила 168.610.555,05 рублей,
- «УК Жилцентр» были перечислены денежные средства на расчетные счета МУП «МPИВЦ», поступившие в составе ЕПД «по подогреву воды и отоплению» от населения и юридических лиц, по домам, находившимся в управлении УК Жилцентр» на общую сумму 392.280.105, 36 рублей,
- разница между суммой денежных средств, поступившей в составе ЕПД «по подогреву воды и отоплению» от населения и юридических лиц, по домам, находившимся в управлении УК «Жилцентр», и суммой денежных средств, перечисленных ОАО «УК Жилцентр» с расчетного счета N 40702810141000109357 в Мурманском ОСБ ФN2 8627 на расчетные счета МУП «МPИВЦ» в оплату указанных услуг за период с 01.08.2008 года по 31.05.2009 года, составляет 75.723.355,23 рублей (т. 40 л.д.9-20);
- заключение дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы, согласно которой, за период работы Ланде А.В. были выданы под отчет денежные средства в сумме 7.293.806,84 рублей, задолженность по полученным денежным средствам составляет 726.978,64 рублей (т. 40 л.д.35-48);
- заключение почерковедческой экспертизы, о том, что в чеках на снятие денежных средств с расчетного счёта ООО «Маус-М», выполнены не Алабушевым А.А. а другим лицом (т.40 л.д.148-152);
- заключение почерковедческой экспертизы, о том, что подписи в заявлении на закрытие счёта, сертификате открытого ключа ЭЦП, договоре на обслуживание, заявлении на открытие счёта, договоре банковского счёта, решении Учредителя ООО «Маус-М», рукописные записи и подписи от имени Алабушева А.А. выполнены не Алабушевым А.А. а другим лицом (т.40 л.д.159- 168);
- заключение почерковедческой экспертизы, согласно которой в листе учёта выдачи бланка свидетельства о государственной регистрации юридического лица, расписке, решении N 1, уставе 000 «М-Маус», квитанции об оплате ГОС. пошлины, заявлении о государственной регистрации подписи от имени Алабушева А.А. выполнены Алабушевым А.А.(т.40 л.д.175-178);
- агентский договор N 0208 от 01.07.2008 года между ОАО «УК Жилцнтр» и МУП «МPИВЦ(т.44 л.д.8-11);
- сведения о суммах поступивших платежей населения за услугу отопление и подогрева воду на расчетный счет ОАО «УК Жилцентр» с 01.07.2008 года по 31.07.2009 года и перечисленных на расчетный счет МУП «МPИВЦ», согласно которых на май 2009 года, задолженность составляла 44.008.727,02 руб. (т.44
- ответ на запрос из Комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска, согласно которого между КРГХ и ОА «Мурманская ТЭЦ» продолжает действовать договор теплоснабжения N 787 о 01.09.2006 года, до заключения договоров управляющими компаниями. Догов о ОАО УК «Жилцентр» договор с поставщиком тепла не заключен (т. 44 Л.д. 51-53);
- копия договора N2 787 теплоснабжения от 01.09.2006 года между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и Комитетом по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска(т.44 л.д.63-66);
- копия справки о перечислении ОАО «УК Жилцентр» денежных средств, поступивших от населения в счет оплаты услуг теплоснабжения за период с августа 2008 года по 21 июня 2009 года (по данным МУП МРИВЦ) согласно которой на май 2009 года, задолженность составляет 44.008.727,02 руб. (т.44 л.д.81-82);
- копия письма главы администрации г. Мурманска от 30.03.2009 года с требованием погасить задолженность по денежным средствам, поступающим в счет оплаты тепловой энергии (т.44 л.д.94);
- копия распорядительного письма Комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска от 16.07.2008 года о перечислении денежных средств согласно которого, денежные средства, поступающие от населения в оплату отопления и горячего водоснабжения, необходимо перечислять по реквизитам МУП «МРИВЦ»( т.44 л.д.1 00);
- письмо  прокуратуры  Октябрьского  административного  округа г.Мурманска от 05.09.2009 года(т.44 л.д.101-103);
- выписка о движении денежных средств по расчетному счету ОАО «УК Жилцентр» N2  40702810641000109357 открытый в ОСБ N  8627 (т.49 л.д.1-208; т. 50 л.Д. 1-260 т. 51 л.д. 1-253; т.53 л.д. 99-183);
- выписка о движении денежных средств по расчетному счету Ланды N2 40817810004450011247 открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Москва(т.55 л.д.3- 25);
- копия платежного поручения N 140 от 22.01.2009 года о перечислении с расчетного счета ОАО «УК Жилцентр» N 40702810641000109357 открытый в ОСБ N 8627 на расчетный счет Ланды А.В. N2 40817810004450011247 открытый в ОАО «Альфа-Банк» г. Москва, денежных средств в сумме 1.550.000,00 рублей (т.55 л.д.127); л.д.6);
Стр. 1, 2, 3
Наши партнеры:
Яндекс.Метрика
Все права защищены © Адвокатское бюро "Панфилов и партнеры", Мурманск. Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов необходима ссылка на  ресурс.